close
關於對部分獲授的股票期權作廢及
《2014年度董事會工作報告》詳見公司《2014年年度報告》“第四節董事會報告”， 公司《2014年年度報告》全文詳見2015年3月26日巨台中高級月子中心推薦潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
■
根據2013年限制性股票激勵計劃的規定，激勵對象王波、張麗萍及預留限制性股票激勵對象李東寧發生離職，不再符合激勵條件，我們同意公司對王波、張麗萍、李東寧剩餘未達成解鎖條件的限制性股票予以0元回購註銷。
電話：0571- 8685 8778傳真：0571- 8685 8678
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。
經核查，監事會認為：2014年度募集資金存放與使用情況符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
六、監事會對限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期可解鎖激勵對象名單的核實意見
（1）主要財務數據
第五屆董事會第五次會議決議公告
監事會一致認為此關聯交易遵循瞭三公原則，交易決策程序符合國傢相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害中小股東利益的行為。
■
□ 適用 √ 不適用
經董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
4、登記時間：2015年4月10日上午8：30－11：30，下午1：30－5：00。
2013年限制性股票激勵計劃中第六章第二條“激勵對象的權利與義務”之第（五）款規定：如激勵對象同時參與瞭本公司的兩個股權激勵計劃，則激勵對象在計劃有效期內隻能行使其中一個股權激勵計劃相應權利。本著激勵計劃收益最大化原則，公司管理層確定行使2013年限制性股票激勵計劃，對2012年股票期權及限制性股票激勵計劃中激勵對象獲授的在第三個行權期可行權的股票期權額度予以作廢（占激勵對象獲授的股票期權總量的30%），在第三個解鎖期可解鎖的限制性股票額度以每股0元的價格回購並註銷（占激勵對象獲授的限制性股票總量的30%）。
2015年，歐美經濟呈現復蘇跡象。美國經濟預計增長高達3%，歐元區經濟將出現復蘇跡象。國內GDP增速進一步放緩，但是GDP結構進一步優化，消費占GDP的比重逐年遞增。隨著政府積極推進城鎮化建設、改善社會保障體系等利民措施，內需將繼續穩定增長，居民可支配收入將進一步提高。
特此公告。
《2015年度日常關聯交易預計公告》詳見2015年3月26日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
□ 適用 √ 不適用
4、審議通過《2014年度利潤分配》的議案
委托人身份證號碼：
一、募集資金基本情況
6、現金流
Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生、Harry TOURET先生、Vincent LEONARD先生四位董事在SEB集團兼任高管職務，以上四位董事屬於關聯董事，在審議此議案時需進行回避。
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
□ 適用 √ 不適用
蘇泊爾長期以來專註於炊具及廚房小傢電領域的產品研發、制造與銷售， 對中國消費者的需求有著敏銳的觀察和科學的研究，通過系統化的產品創新體系，一直源源不斷的向市場提供創新產品。
十、審議通過《關於對部分獲授的股票期權作廢及限制性股票回購註銷》的議案
本議案須提交公司股東大會審議。
■
五、審議通過《2014年度利潤分配》的議案
單位：元
（4）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
本議案須提交公司股東大會審議。
本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
蘇泊爾與法國SEB的戰略合作開始於2006年，目前SEB集團擁有71.44%的蘇泊爾股份。SEB集團擁有超過150多年歷史，壓力鍋、煎鍋、榨汁機、電水壺、電炸鍋等10大品類市場份額居全球第一。蘇泊爾與SEB的強強聯合，不僅能為蘇泊爾每年帶來穩定的出口訂單，幫助蘇泊爾大幅提升整體規模與制造能力；同時，雙方在研發、管理等諸多領域的深入合作，必將進一步提升蘇泊爾的核心競爭力。
浙江蘇泊爾股份有限公司
單位：元
務密碼。
3、強大的炊具與小傢電研發與制造能力
公司監事會對本次激勵對象名單進行核查後認為：公司121位激勵對象解鎖資格合法有效，滿足公司限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期的解鎖條件，同意公司為激勵對象辦理解鎖手續。
公司獨立董事王寶慶先生、Frederic BERAHA先生、Xiaoqing PELLEMELE女士及王平心先生向公司董事會分別提交瞭《獨立董事2014年度述職報告》並將在公司2014年年度股東大會上述職。
■
蘇泊爾將持續提升內部效率，苦練內功，及時響應客戶需求，快速適應市場變化。
密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。咨詢電話:0755-83239016。
1、本次解鎖的第二個解鎖期可解鎖限制性股票解鎖日即上市流通日為2016年1月4日，預留限制性股票第一個解鎖期可解鎖限制性股票解鎖日級上市流通日為2015年10月14日；
公司監事會審議通過瞭《關於對部分獲授的股票期權作廢及限制性股票回購註銷的議案》，並對作廢股票期權的數量、回購註銷限制性股票的數量及涉及的激勵對象名單進行核查後，監事會同意公司根據2012年股票期權及限制性股票激勵計劃作廢股票期權共計1，920，864份，並擬以0元回購註銷限制性股票共計761，292股，其中根據2012年股票期權及限制性股票激勵計劃回購註銷的限制性股票693，792股，根據2013年限制性股票激勵計劃回購註銷的限制性股票67，500股。監事會一致認為公司本次關於股票期權作廢及限制性股票回購註銷的程序符合公司2012年股票期權及限制性股票激勵計劃及2013年限制性股票激勵計劃的規定。
□ 適用 √ 不適用
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份隻能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一股份出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
二、募集資金存放和管理情況
蘇泊爾目前擁有五大生產基地，分佈在玉環、武漢、杭州、紹興及越南。其中，武漢基地是目前全球單體產能最大的炊具研發、制造基地，紹興基地的小傢電制造能力也居全國前列。強大的基地研發制造能力和優質的研發團隊強有力的保證瞭蘇泊爾的產品品質和創新能力。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
七、審議通過《關於2014年度內部控制自我評價報告》的議案
公司《2014年年度報告》全文詳見2015年3月26日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn；公司《2014年年度報告摘要》詳見2015年3月26日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http:/www.cninfo.com.cn。
九、審議通過《關於公司與SEB S.A.簽署2015年關聯交易協議》的議案
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年4月15日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2015年4月14日下午3:00至2015年4月15日下午3:00的任意時間。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
經監事投票表決，以2票同意、0票反對、0票棄權、1票回避的表決結果予以審議通過。
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
3、監事會對該事項發表的意見；
股票代碼：002032股票簡稱：蘇泊爾公告編號：2015-008
5、登記地點：浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層證券部
特此公告。
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
經監事投票表決，以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
■
3、2014年3月25日，公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過瞭《關於限制性股票激勵計劃第一個解鎖期可解鎖的議案》，同意111名符合條件的激勵對象在第一個解鎖期解鎖。第一期解鎖數量為554，000股，占公司股本總額的0.087%，實際可上市流通數量為554，000股，占公司股本總額的0.087%，解鎖日即上市流通日為2015年1月5日。
方琳女士與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
募集資金年度存放與使用情況的專項報告
2、穩定的經銷商網絡
2、鑒於公司部分激勵對象發生離職，不再滿足成為股權激勵對象的條件，同時，公司股票回購出現205股多餘股票，公司第四屆董事會第二十一次會議於2013年12月13日審議通過瞭《關於調整限制性股票數量的議案》。經本次調整後，公司本次激勵計劃應授予限制性股票總量由5，800，000股調整為5，720，205股，其中首次擬授予的激勵對象人數由114人減少為111人，首次擬授予的限制性股票總數由562萬股調整為554萬股，本次限制性股票授予日為2013年12月16日，授予股份上市日期為2014年1月3日；預留部分限制性股票的數量將由180，000股增加至180，205股。
1、基本情況：
經董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
3、 審議《2014年年度報告及其摘要》的議案
公司出席本次說明會的人員有：公司總經理戴懷宗先生、獨立董事王寶慶先生、財務總監徐波先生、副總經理兼董事會秘書葉繼德先生將出席本次說明會。歡迎廣大投資者積極參與！
二〇一五年三月二十六日
經營范圍：在各類企業中控股、參股及對其進行管理
4、本次限制性股票解鎖股份可上市流通情況如下：
單位：元台中月子中心收費
8、 審議《關於修改＜公司章程＞部分條款》的議案
1、公司第四屆董事會第十八次會議於2013年8月28日審議通過瞭《關於及其摘要的議案》、《關於的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。
2）回避表決的董事姓名
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、董事會薪酬及考核委員會對公司限制性股票激勵計劃激勵對象第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期可解鎖事項的核實意見
一、審議通過《2014年度總經理工作報告》的議案
本議案尚須提交公司股東大會審議。
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的年度報告全文。
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
3、成本
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
(一) 募集資金使用情況對照表
■
（2）激活服務密碼
4、與SEB的整合協同效應
二〇一五年三月二十六日
特此公告。
聯系人：葉繼德方琳
因公司擬回購註銷限制性股票978，252股，在回購註銷完成後，公司總股本將從633，853，440股減至632，875，188股，註冊資本將由633，853，440元變更為632，875，188元。因此，公司需要對《公司章程》的部分內容作以下修改：
浙江蘇泊爾股份有限公司
二〇一五年三月二十六日
浙江蘇泊爾股份有限公司監事會
1、召集人：公司董事會
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
本公司各債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《公司法》等法律、法規的有關規定向本公司提出書面要求，並隨附有關證明文件。
■
《2014年度監事會工作報告》詳見2015年3月26日公司信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
經中華人民共和國商務部商資批[2007]649號文原則性批復和中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]245號文核準，並經貴所同意，本公司由主承銷國信證券有限責任公司采用定向增發方式，向SEB INTERNATIONALE S.A.S.（以下簡稱SEB國際）定向發行人民幣普通股（A股）股票4，000萬股，發行價為每股人民幣18元，共計募集資金720，000，000.00元，坐扣承銷和保薦費用10，800，000.00元後的募集資金為709，200，000.00元，已由主承銷商國信證券有限責任公司於2007年8月27日匯入本公司募集資金專戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用4，568，000.00元後，公司本次募集資金凈額為704，632，000.00元。上述募集資金到位情況經浙江天健會計師事務所有限公司驗證，並由其出具《驗資報告》（浙天會驗[2007]第79號）。
2015年度日常關聯交易預計公告
十二、審議通過《關於修訂公司章程》的議案
根據2012年股票期權及限制性股票激勵計劃的規定，激勵對象王波發生離職，不再符合激勵條件，我們同意公司對王波剩餘獲授的但未達成行權條件的股票期權予以作廢，剩餘未達成解鎖條件的限制性股票予以0元回購註銷。
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
（2）前10名普通股股東持股情況表
2、會議召開時間：2015年4月15日下午13：00開始
關於召開2014年年度股東大會的通知
董事長：Frédéric VERWAERDE
（一）公司2014年度考核期業績完成情況
2、合同期限：2015年1月1日－2015年12月31日；
4、2014年8月26日，公司第五屆董事會第二次會議審議通過瞭《關於對部分獲授的股票期權作廢及限制性股票回購註銷的議案》，鑒於公司部分激勵對象發生離職，回購註銷限制性股票共計180，000股（此部分股份暫未完成回購註銷工作）。
《關於召開公司2014年年度股東大會的通知》詳見2015年3月26日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
四、審議通過《2014年度財務決算報告》的議案
公司董事會認為，本次利潤分配方案符合《公司法》和中國證券監督管理委員會[微博]、深圳證券交易所[微博]的相關法規以及《公司章程》的有關規定，具備合法性、合規性、合理性。
經董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2015年4月10日下午5：00 點之前送達或傳真到公司），不接受電話登記。
(二) 募集資金使用和結餘情況
經董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
公司2014年發生營業成本6，766，783，798.59元，與上述主營業務成本6，625，249，053.32元有所差異，主要原因是上述成本未包括其他業務成本141，534，745.27 元。
關於舉行2014年年度報告網上說明會的公告
2、以公允價值計量的資產和負債
浙江蘇泊爾股份有限公司
公司前5名供應商資料
2、與上市公司的關聯關系：
在電子商務快速發展的浪潮下，蘇泊爾將加快發展電子商務，進一步提高專業化運營能力。
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
2014年度
證券代碼：002032證券簡稱：蘇泊爾公告編號：2015-013
（3）前10名優先股股東持股情況表
十四、審議通過《關於聘請方琳為公司證券事務代表》的議案
公司證券事務代表董軼凡女士因個人原因辭去公司證券事務代表一職，現公司董事會聘請方琳女士為公司證券事務代表，任期與董事會任期一致。
2) 受重要影響的報表項目和金額
綜上，公司擬作廢股票期權共計1，920，864份，並擬以0元回購註銷限制性股票共計761，292股。
單位：人民幣元
募集資金使用情況對照表
證券代碼：002032證券簡稱：蘇泊爾公告編號：2015-017
經董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
（1）輸入買入指令；
■
3. 審議通過瞭《2014年度財務決算報告》的議案
2、 收入
■
附件：募集資金使用情況對照表
浙江蘇泊爾股份有限公司
股東通過深交所[微博]交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服
（2）離職激勵對象調整情況
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
2、審議程序
[註1]：本賬戶期末餘額為884.40元，其中募集資金餘額為0.00元，募集資金使用完後已轉流動資金賬戶使用，期末餘額系流動資金餘額。
經監事投票表決，以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
蘇泊爾將堅定不移的貫徹既定的戰略路線，堅持創新戰略，不斷推出創新產品。積極發展炊具、廚房電器領域的新品類，進一步擴大新品類業務的銷售占比。
■
經董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（3）進入後點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
地址：浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈19台中月子中心評價層
7、審議通過《關於公司與SEB S.A.簽署2015年關聯交易協議》的議案
[註2]：根據公司第四屆董事會第四次會議審議通過的《關於調整“武漢年產800萬口不銹鋼、鋁制品及不粘鍋生產線技改項目”經營方式的議案》，同意子公司武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司將已經建成的募集資金項目包含的廠房與設備整體租賃給其控股子公司武漢蘇泊爾炊具[微博]有限公司經營。
本公司以前年度已使用募集資金657，111，711.69元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為27，787，083.13元；以前年度產生的外幣折算差額為-2，286，178.31元[主要系本公司於越南設立境外子公司蘇泊爾(越南)責任有限公司（以下簡稱越南蘇泊爾公司），其項目投入以美元計算，2006至2011年度分十期投入投資合計1，500萬元美元]；2014 年度實際使用募集資金73，927，097.26元（其中投入募集資金項目12，905，000.88元，永久補充流動資金61，022，096.38元），2014年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為905，904.13元；累計已使用募集資金731，038，808.95元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為28，692，987.26元， 累計產生的外幣折算差額為-2，286，178.31元。
6、審議通過《關於2014年度內部控制自我評價報告》的議案
[註2]：本賬戶期末餘額為30，000，000.00元，其中募集資金餘額為0.00元，期末餘額系流動資金通知存款餘額。
1. 審議通過瞭公司《2014年度監事會工作報告》的議案
公司主要銷售客戶情況
（一）解鎖條件達成情況說明
3）向SEB集團采購Lagostina品牌等產品
公司主要供應商情況
鑒於激勵對象王波因個人原因發生離職，根據2012年股票期權及限制性股票激勵計劃第七章“公司、激勵對象發生異動的處理”之第二條第（三）款的規定，公司須對其尚未達成行權條件的股票期權進行作廢（占其獲授的股票期權總量的40%），尚未達成解鎖條件的限制性股票以0元回購註銷（占其獲授的限制性股票總量的40%）。
附件1
1) 會計政策變更的內容和原因
經與會監事認真審議，會議通過瞭如下決議：
按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定瞭《浙江蘇泊爾股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據《管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並對募集資金的使用實行專人審批，以保證專款專用。
公司於2015年3月25日召開第五屆董事會第五次會議，會議以5票通過，0票反對，0票棄權，4票回避，審議通過《關於公司與 SEB S.A.簽署2015年關聯交易協議的議案》。四位董事作為關聯董事在表決時進行瞭回避。
公司擬按2014年末公司總股本633，853，440股扣除擬回購註銷的限制性股票978，252股後632，875，188股為基數進行利潤分配，向全體股東每10股派送現金紅利4.30元（含稅），共計分配利潤272，136，330.84元人民幣，本年度不送紅股、也不進行資本公積金轉增股本。
本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
5、研發支出
經核查，監事會認為：公司已建立瞭較為完善的內部控制體系並能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映瞭公司內部控制制度的建設及運行情況。
單位：元
本議案尚須提交公司股東大會審議。
本議案限制性股票解鎖是指2013年10月實施的《限制性股票激勵計劃（草案修改稿）》第二個解鎖期20%的限制性股票及預留部分第一個解鎖期20%的限制性股票已達成設定的業績指標，根據《限制性股票激勵計劃（草案修改稿）》的規定對第二個解鎖期20%的限制性股票及預留部分第一個解鎖期20%的限制性股票予以解鎖。
十一、審議通過《關於限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期可解鎖》的議案
1、 聯系方式
董事Thierry de LA TOUR d’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE 先生，Harry TOURET先生，Vincent LEONARD先生。
4、 審議《2014年度財務決算報告》的議案
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本報告期公司實現營業收入9，534，643，945.84元，較上年同期增長13.73%；利潤總額908，074，671.10元，較上年同期增長21.29%；歸屬於母公司凈利潤689，892，322.91元，較上年同期增長17.23%。
《關於限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期可解鎖的公告》詳見2015年3月26日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
公司與SEB集團的關聯交易事項為日常經營所需，交易的主要目的是為瞭擴大公司海外市場銷售及開拓國內市場。我們認為，該關聯交易協議遵循瞭公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時，關聯董事依照有關規定，回避表決，公司董事會在審議通過此議案時，表決程序合法、合規，未有違規情形，未有損害股東和公司利益的情形，且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》的規定。
截至2014年12月31日，公司2007年定向增發募集資金有1個募集資金專戶、1個定期存款賬戶和1個通知存款賬戶，募集資金存放情況如下：
[註1]：項目達到預定可使用狀態日期推遲，詳見上表“未達到計劃進度及預計收益的情況和原因(分具體項目)”之說明。
經董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
三、本年度募集資金的實際使用情況
截至 2014年 12 月 31日，募集資金已使用完畢。
法定代表人：Thierry de La Tour d’Artaise
根據《股東大會議事規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
郵編：310051
三、預計回購前後公司股權結構的變動情況表
二〇一五年三月二十六日
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
三、關聯交易主要內容
2）向SEB集團采購原材料
二、關聯人介紹和關聯關系
經監事投票表決，以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
上述交易將根據《戰略投資框架協議》下SEB集團向公司采購OEM產品的定價機制的對等原則，按SEB集團及其關聯方獲得的毛利潤為18%的基礎確定，特殊情況除外。
（1）截止2015年4月8日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。上述本公司股東均有權以本通知公佈的方式出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
經監事投票表決，以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
（註：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）
一、股權激勵計劃簡述
證券代碼：002032證券簡稱：蘇泊爾公告編號：2015-014
[註3]：截至期末累計投入金額超出承諾投資總額，超出部分系取得的利息收入用於項目投資部分。
SEB S.A.（以下簡稱“SEB集團”）及其關聯方系浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱 “公司”、“本公司”或“蘇泊爾”）最大的海外OEM采購客戶。2015年，公司將繼續依托SEB集團在全球的營銷網絡進行產品銷售，促進公司銷售收入的增加。因此，公司與SEB集團及其關聯方簽署2015年日常關聯交易協議，預計關聯交易總額為人民幣3，211，340，000.00元。
二、 會議審議事項
■
■
■
本議案須提交公司股東大會審議。
1）董事會召開時間、屆次及表決情況
《關於對部分獲授的股票期權作廢及限制性股票回購註銷的公告》詳見2015年3月26日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
本公司在進行項目投資時，資金支出按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續。凡涉及募集資金的每一筆支出均須由有關部門提出資金使用計劃，在董事會授權范圍內，針對使用部門的募集資金使用，由使用部門經理簽字後報財務部，由財務部審核後，逐級由項目負責人、財務負責人及總經理簽字後予以付款；凡超過董事會授權范圍的，報股東大會審批。
■
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
4、涉及財務報告的相關事項
6、 審議《關於續聘2015年度審計機構》的議案
2、 與會股東食宿及交通費自理。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示單位營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示單位營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股證明辦理登記手續。
1、股東獲取身份認證的具體流程：按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
本議案須提交公司股東大會審議。
一、日常關聯交易基本情況
三、激勵計劃設定的第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期解鎖條件達成情況
（二）采用互聯網投票操作流程
經董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（2）對同一表決事項的投票隻能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
註冊資本：50，169，049歐元
[註4]：截至2014年12月31日，越南年產790萬口炊具生產基地建設項目募集資金已全部使用完畢，但投資進度隻有85.74%，原因為該項目的募集資金承諾投資總額12，000.00萬元系根據投資總額1，500.00萬美元按當時平均匯率8折算形成，實際投資過程中美元對人民幣匯率不斷下降，導致實際工程支出要小於承諾投資總額所致。
六、監事會意見
浙江蘇泊爾股份有限公司關於2014年度
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
監事會認為公司的利潤分配方案合法、合規，符合公司在招股說明書中做出的承諾以及《公司章程》規定的利潤分配政策。
5、投票舉例
7、 審議《關於公司與SEB S.A.簽署2015年關聯交易協議》的議案
本議案須提交公司股東大會審議。
■
五、獨立董事意見
股票代碼：002032股票簡稱：蘇泊爾公告編號：2015-012
本議案須提交公司股東大會審議。
（一）關聯交易概述
1、概述
股票代碼：002032股票簡稱：蘇泊爾公告編號：2015-009
一、主營業務分析
四、核心競爭力分析
三、審議通過《2014年年度報告及其摘要》的議案
■
單位：元
3）此項關聯交易尚須獲得2014年年度股東大會的批準，在股東大會上對相關議案回避表決的關聯股東為公司控股股東SEB INTERNATIONALE S.A.S (以下簡稱“SEB國際”)。
（二）預計關聯交易類別和金額
根據《股票期權及限制性股票激勵計劃（草案修改稿）》作廢股票期權共計1，920，864份，並擬以0元回購註銷限制性股票共計761，292股，其中根據《股票期權及限制性股票激勵計劃（草案修改稿）》回購註銷的限制性股票693，792股，根據《限制性股票激勵計劃（草案修改稿）》回購註銷的限制性股票67，500股。
產品分類
(一) 2007年定向增發實際募集資金金額、資金到位時間
六、審議通過《關於2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案
SEB集團
經董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
報告期內，公司實現主營業務收入9，393，413，708.74元，較上年同期增長1，137，534，471.90元，增幅13.78%，主要受益於公司炊具和電器的營業收入及市場占有率較去年均有較好的增長。公司主營業務成本6，625，249，053.32元，較上年同期上升773，750，503.84元，增幅13.22%。主營業務毛利率29.47%，較上年同期上升0.35%，主要得益於公司產品及客戶結構的優化。
企業類型：股份有限公司(上市)(按法國公司法組建)
企業住所、註冊地址：Chemin du Petit-Bois， 69130 Ecully (Rh?ne)， France
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
十三、審議通過《關於召開2014年年度股東大會》的議案
SEB集團全資子公司SEB國際，截止2014年12月31日，持有本公司71.44%的股份，基於以上原因，SEB集團間接持有本公司71.44%的股份，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條的規定，為本公司關聯股東，上述日常交易構成關聯交易。
3、履約能力分析：
SEB集團已在泛歐證券交易市場上市，其在小型傢用設備領域處於全球領先地位，並通過其出眾的品牌組合在近150個國傢開展業務，旗下品牌包括AIRBAKE、ALL-CLAD、ARNO、ASIAFAN、CALOR、CLOCK、IMUSA、KRUPS、LAGOSTINA、MAHARAJA WHITELINE、MIRRO、MOULINEX、 PANEX、 ROCHEDO、ROWENTA、 SAMURAI、SEB、TEFAL、T-FAL、UMCO、WEAREVER和蘇泊爾等。作為多面專傢和全線供應商，SEB集團在炊具和小型傢用電器領域從事業務，具體涉及廚房電器（用於烹調和制作）及個人和傢庭護理電器（個人護理、亞麻制品護理和傢庭護理）等。SEB集團在全球范圍內實施采購並銷售其各類產品，2014年實現銷售42.53億歐元，具有良好的信譽和履約能力。
現根據貴所印發的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及相關格式指引的規定，將本公司募集資金2014年度存放與使用情況專項說明如下。
1、定價原則和依據
1）向SEB集團銷售產品
根據公司與SEB集團於2006年8月14日簽署的《戰略投資框架協議》7.2.1 條“與SEB的OEM合同”條款約定，公司從SEB 集團及其關聯方獲得的毛利潤應相當於公司及其關聯方制造的產品的FOB轉讓價格的18% （如果一個產品的制造成本為人民幣82元，則其FOB轉讓價格應為人民幣100元），特殊情況除外。
(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明
上述交易將遵循市場定價原則確定采購價格。
公司前5大客戶資料
公司《2014年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告》詳見2015年3月26日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
2、關聯交易協議簽署情況
1、合同標的物：炊具、電器、橡塑產品、原材料及Lagostina品牌等產品
根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見審計報告，浙江蘇泊爾股份有限公司母公司2014年度實現凈利潤142，372，646.06元，根據《公司法》和《公司章程》相關規定，提取法定盈餘公積金14，237，264.61元，加上期初未分配利潤391，657，923.31 元，減去2014 年5 月19日派發2013年度現金紅利234，659，145.56元，年末實際可供股東分配的利潤為285，134，159.20元。
3、交易條款與條件：與上述交易相關的產品名稱、規格型號、計量單位、單價、交貨期限、數量、運輸、付款條件、裝運通知、包裝資料等條款，以雙方具體協議為準。
4、合同生效條件：本合同自買賣雙方簽字蓋章且經2014年年度股東大會審議通過之日起生效。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
1、該公司與本公司合作多年，有良好的合作關系。公司選擇與其交易，對擴大公司的海外市場銷售及開拓國內市場將起到積極作用。
2、關於產品銷售與采購的交易遵循公允原則，OEM采購成交價格依照雙方於2006年8月14日簽署的《戰略投資框架協議》7.2.1條約定；采購原材料的價格遵循市場定價原則；采購Lagostina品牌等產品采用OEM采購機制的對等原則。上述關聯交易均不存在內幕交易行為，沒有損害上市公司的利益，也沒有損害公司其他非關聯股東的利益。對公司本期以及未來財務狀況和經營成果將產生積極的影響。
3、上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事意見
經核查，監事會認為公司本次關於股票期權作廢及限制性股票回購註銷的程序符合公司《股票期權及限制性股票激勵計劃（草案修改稿）》及《限制性股票激勵計劃（草案修改稿）》的規定。
六、監事會意見
監事會審核瞭該項關聯交易，並發表意見如下： 2015年度日常關聯交易遵循瞭三公原則，交易決策程序符合國傢相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害中小股東利益的行為。
七、備查文件
1、董事會決議；
2、獨立董事事前認可該交易的書面文件、獨立董事意見；
蘇泊爾推出瞭中國第一口安全壓力鍋；推動瞭炒鍋品類在中國的換代；引導瞭電飯煲內膽升級。近年來，蘇泊爾推出的真不銹炒鍋、紅火點炒鍋、巧易開壓力鍋、球釜電飯煲、鮮呼吸壓力鍋、原汁機等產品深受消費者的熱捧。根據第三方的監測數據，蘇泊爾的炊具業務長期以來一直穩居市場第一；小傢電業務電飯煲、電壓力鍋、電磁爐等主要品類穩居市場第二。
4、日常關聯交易的協議書。
特此公告。
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
二〇一五年三月二十六日
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江蘇泊爾股份有限公司
（3）與上年度財務報告相比，合並報表范圍發生變化的情況說明
限制性股票回購註銷的公告
浙江蘇泊爾股份有限公司
浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱 “公司”、“本公司”或“蘇泊爾”）董事會於2015年3月25日召開的第五屆董事會第五次會議審議通過《關於對部分獲授的股票期權作廢及限制性股票回購註銷的議案》，擬作廢股票期權共計1，920，864份，並擬以0元回購註銷限制性股票共計761，292股，其中根據《股票期權及限制性股票激勵計劃（草案修改稿）》（以下簡稱“2012年股票期權及限制性股票激勵計劃”）回購註銷的限制性股票共計693，792股，根據《限制性股票激勵計劃（草案修改稿）》（以下簡稱“2013年限制性股票激勵計劃”）回購註銷的限制性股票共計67，500股。公司2012年第一次臨時股東大會及2013年第二次臨時股東大會已授權董事會辦理股票期權及限制性股票激勵計劃實施的具體事宜。現將相關內容公告如下：
一、股票期權作廢及限制性股票回購註銷原因、數量、價格及定價依據
經董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的天健審〔2015〕1364號《註冊會計師執行商定程序的報告》，公司2014年內銷收入為6353.91百萬元，內銷營業利潤為572.41百萬元。
根據2012年股票期權及限制性股票激勵計劃第四章第一條“股票期權激勵計劃”之第（六）款第2項“股票期權的行權考核指標”，以及第四章第二條“限制性股票激勵計劃”之第（六）款第2項“限制性股票的解鎖考核指標”所規定的股票期權作廢及限制性股票回購註銷的條件，上述兩項指標中內銷收入未達到2014年度股權激勵考核指標預設最小值(6，510百萬元)，內銷營業利潤達到2014年度股權激勵考核指標預設最大值(541百萬元)，考核期內股權激勵總完成率為50%。
公司2014年內銷收入及內銷營業利潤兩項指標均達到2013年限制性股票激勵計劃中2014年度股權激勵考核指標預設最大值（分別為5，447百萬元，409百萬元），考核期內股權激勵總完成率為100%。
3、管理層討論與分析
（二）激勵計劃期權作廢及限制性股票回購註銷情況
1、根據2012年股票期權及限制性股票激勵計劃作廢的股票期權及回購註銷的限制性股票
（1）根據2012年股票期權及限制性股票激勵計劃第六章第一條“公司的權利與義務”之第（一）款的規定，公司對所有激勵對象獲授的在第三個行權期可行權的股票期權額度予以作廢（占激勵對象獲授的股票期權總量的30%），在第三個解鎖期可解鎖的限制性股票額度以每股0元的價格回購並註銷（占激勵對象獲授的限制性股票總量的30%）。
■
經監事投票表決，以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
調整後，2012年期權及限制性股票激勵計劃規定的激勵對象獲授的股票期權及限制性股票數量變動具體如下：
■
2、根據2013年限制性股票激勵計劃作廢的股票期權及回購註銷的限制性股票
（1）離職激勵對象調整情況
鑒於激勵對象王波、張麗萍及預留限制性股票激勵對象李東寧因個人原因發生離職，激勵對象滿足公司2013年限制性股票激勵計劃設定的第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期解鎖條件，根據2013年限制性股票激勵計劃第七章“公司、激勵對象發生異動的處理”之第二條第（三）款的規定，公司對激勵對象王波、張麗萍、李東寧保留已達成解鎖條件的限制性股票的解鎖權利（占其獲授的限制性股票總量的20%），對其尚未達成解鎖條件的限制性股票以0元回購註銷（其中王波、張麗萍因離職回購註銷的限制性股票占其獲授的限制性股票總量的70%、李東寧因離職回購註銷的限制性股票占其獲授總量的80%）。
調整後，2013年限制性股票激勵計劃規定的激勵對象獲授的限制性股票數量變動具體如下：
浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱 “公司”、“本公司”）第五屆董事會第五次會議通知於2015年3月15日以電子郵件形式發出，會議於2015年3月25日在公司辦公樓會議室以現場表決的方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議由公司董事長Frédéric VERWAERDE先生主持，公司監事、高級管理人員列席瞭本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，形成以下決議：
公司將持續加大品牌投入，擴大數字媒體的投放占比，不斷提升蘇泊爾品牌的知名度和消費者偏好度。
二、回購股份的相關說明
■
■
■
註：表格中本次回購註銷限制性股票數量中包含2014年8月26日召開的第五屆董事會第二次會議審議通過的《關於對部分獲授的股票期權作廢及限制性股票回購註銷的議案》中擬以0元回購註銷限制性股票216，960股，其中根據2012年股票期權及限制性股票激勵計劃回購註銷的限制性股票36，960股，根據2013年年限制性股票激勵計劃回購註銷的限制性股票180，000股。（詳細內容可參見2014年8月28日披露與《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的2014-031《關於對對部分獲授的股票期權作廢及限制性股票回購註銷的公告》）。
四、對公司業績的影響
本次作廢部分獲授的股票期權及回購註銷部分限制性股票事項不會對公司的經營業績產生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。
經監事投票表決，以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
公司獨立董事經核查後認為：鑒於公司2014年度內銷收入未達到2012年股票期權及限制性股票激勵計劃中2014年度股權激勵考核指標預設最小值，而內銷營業利潤達到2014年度股權激勵考核指標預設最大值，考核期內股權激勵總完成率為50%。因公司2014年內銷收入及內銷營業利潤兩項指標均達到2013年限制性股票激勵計劃中2014年度股權激勵考核指標預設最大值，考核期內股權激勵總完成率為100%，根據2013年限制性股票激勵計劃中第六章第二條“激勵對象的權利與義務”之第（五）款規定：如激勵對象同時參與瞭本公司的兩個股權激勵計劃，則激勵對象在計劃有效期內隻能行使其中一個股權激勵計劃相應權利。本著激勵計劃收益最大化原則，公司管理層確定行使2013年限制性股票激勵計劃，故根據2012年股票期權及限制性股票激勵計劃第六章第一條“公司的權利與義務”之第（一）款的規定，公司對所有激勵對象獲授的在第三個行權期可行權的股票期權額度予以作廢（占激勵對象獲授的股票期權總量的30%），在第三個解鎖期可解鎖的限制性股票額度以每股0元的價格回購並註銷（占激勵對象獲授的限制性股票總量的30%）。
本議案須提交公司股東大會審議。
2、主要財務數據和股東變化
我們認為公司本次對部分股票期權作廢及限制性股票回購註銷的行為合法、合規，不會對公司的經營業績產生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。
單位：人民幣萬元
二、主營業務構成情況
七、律師法律意見書結論性意見
蘇泊爾本次對部分獲授的股票期權予以作廢及限制性股票予以回購註銷的事項符合2012年股票期權及限制性股票激勵計劃、2013年限制性股票激勵計劃的規定，為合法有效；本次蘇泊爾對部分獲授的股票期權予以作廢及對限制性股票予以回購註銷已獲得必要的批準和授權，符合《公司法》、2012年股票期權及限制性股票激勵計劃、2013年限制性股票激勵計劃等有關法律法規及規范性文件的規定；蘇泊爾本次作廢的股票期權及回購註銷的限制性股票數額符合2012年股票期權及限制性股票激勵計劃、2013年限制性股票激勵計劃的相關規定。
特此公告。
深圳證券交易所：
二〇一五年三月二十六日
為瞭規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司
4、費用
關於限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及
預留限制性股票第一個解鎖期可解鎖的公告
行業分類
特別提示：
浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“蘇泊爾”）《限制性股票激勵計劃（草案修改稿）》（以下簡稱“2013年限制性股票激勵計劃”）第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期可解鎖數量分別為1，068，000股和36，041股，共計1，104，041股，占公司股本總額的0.174%，限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖日即上市流通日為2016年1月4日，預留限制性股票第一個解鎖期解鎖日即上市流通日為2015年10月14日。
(一) 募集資金管理情況
1、卓越的產品創新能力台中產後月子中心
2、根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”或“中國證監會”）的反饋意見，公司修改瞭《公司限制性股票激勵計劃（草案）》，形成草案修改稿，並於2013年10月10日經證監會審核無異議。2013年10月11日，公司第四屆董事會第十九次會議審議通過瞭《關於及其摘要的議案》。
3、公司2013年第二次臨時股東大會於2013年10月28日審議通過瞭《關於及其摘要的議案》、《關於的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票並辦理授予限制性股票所必須的全部事宜。
二、限制性股票激勵計劃的實施
1、為實施限制性股票激勵計劃，公司於2013年12月5日完成瞭限制性股票的回購，實際購買公司股票5，720，205股，約占公司股本總額的0.902%；實際使用資金總額為86，627，810.74元；起始時間為2013年11月6日，終止時間為2013年12月5日。
蘇泊爾將繼續抓住三四級市場的發展機遇，增加售點數量，改進售點質量，推出更多適合三四級市場消費者的產品，大力改善服務體系，不斷加強在三四級市場的開拓力度。
五、公司未來發展的展望
經公司研究決定，擬以派發現金紅利的方式進行利潤分配，方案如下：
5、2014年8月26日，公司第五屆董事會第二次會議審議通過瞭《關於向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，根據《上市公司股權管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1-3號》以及公司限制性股票激勵計劃中關於授予日的相關規定，限制性股票激勵計劃規定的預留部分授予條件已經成就，同意授予15名激勵對象180，205股預留限制性股票，本次預留限制性股票授予日為2014年8月28日，授予股份上市日期為2014年10月13日。
6、2015年3月25日，公司第五屆董事會第五次會議審議通過瞭《關於限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期可解鎖的議案》，同意121名符合條件的激勵對象在第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期解鎖，本次激勵計劃可解鎖數量分別為1，068，000股和36，041股，共計1，104，041股，占公司股本總額的0.174%，限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖日即上市流通日為2016年1月4日，預留限制性股票第一個解鎖期解鎖日即上市流通日為2015年10月14日。
5、審議通過《關於2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案
經審核，監事會認為董事會編制和審核浙江蘇泊爾股份有限公司2014年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映瞭上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
單位：人民幣元
綜上所述，董事會認為已滿足2013年限制性股票激勵計劃設定的第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期解鎖條件。董事會認為本次實施的股權激勵計劃相關內容與已披露的激勵計劃不存在差異。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
公司薪酬與考核委員會對公司的2013年限制性股票激勵計劃、解鎖條件滿足情況以及激勵對象名單進行瞭核查，認為：本次可解鎖激勵對象資格符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵備忘錄1-3號》及公司《限制性股票激勵計劃（草案修改稿）》等的相關規定，在考核年度內均考核合格，且符合公司業績指標等其他解鎖條件，可解鎖的激勵對象的資格合法、有效。
五、獨立董事對公司限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期可解鎖事項的獨立意見
獨立董事對2013年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期可解鎖事項發表瞭獨立意見：經核查公司限制性股票激勵計劃、第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期解鎖條件滿足情況以及激勵對象名單，我們認為：本次董事會關於同意公司限制性股票激勵計劃121名激勵對象在限制性股票第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期可解鎖共1，104，041股限制性股票的決定符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵備忘錄1-3號》及公司《限制性股票激勵計劃（草案修改稿）》等的相關規定，激勵對象符合解鎖資格條件，其作為本次可解鎖的激勵對象主體資格合法、有效。
浙江蘇泊爾股份有限公司
公司監事會對本次激勵對象名單進行核查後認為：公司121位激勵對象解鎖資格合法有效，滿足公司限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期的解鎖條件，同意公司為激勵對象辦理解鎖手續。
七、國浩律師（杭州）事務所就公司限制性股票激勵計劃之限制性股票第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期可解鎖相關事項出具瞭法律意見書
本所律師認為，激勵對象根據2013年限制性股票激勵計劃獲授的限制性股票第二期予以解鎖以及預留部分限制性股票第一期予以解鎖的條件已滿足，蘇泊爾已履行瞭限制性股票進行解鎖的程序，激勵對象獲授的該部分限制性股票據此可進行解鎖。
八、本次股權激勵第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期解鎖的限制性股票的上市流通安排
(3) 本報告期內公司現金及現金等價物凈增加額比上年同期下降47.24%，主要原因如前所述。
2、本次解鎖的限制性股票數量1，104，041股，占授予限制性股票激勵總量的20%，占公司股本總額的0.174%，其中限制性股票第二個解鎖期可解鎖數量為1，068，000股，預留限制性股票第一個解鎖期可解鎖數量為36，041股；
3、本次申請解鎖的激勵對象人數為121名；
√ 適用 □ 不適用
■
註：表格中“授予限制性股票（股）”一欄中已剔除激勵對象因發生離職，回購註銷的限制性股票共計180，000股。
特此公告。
《獨立董事2014年度述職報告》詳見2015年3月26日公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
二〇一五年三月二十六日
證券代碼：002032證券簡稱：蘇泊爾公告編號：2015-015
公司報告期無優先股股東持股情況。
減資公告
（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）董事會於2014年8月26日召開的第五屆董事會第二次會議審議通過《關於對部分獲授的股票期權作廢及限制性股票回購註銷的議案》擬回購註銷限制性股票216，960股，並於2015年3月25日召開的第五屆董事會第五次會議審議通過《關於對部分獲授的股票期權作廢及限制性股票回購註銷的議案》，擬回購註銷限制性股票761，292股，共計回購註銷限制性股票978，252股，由此公司總股本將從633，853，440股減至632，875，188股。公告信息詳見刊登於2015年3月26日及2014年8月28日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn的2015-013《關於對部分獲授的股票期權作廢及限制性股票回購註銷的公告》及2014-031《關於對對部分獲授的股票期權作廢及限制性股票回購註銷的公告》。
本次公司回購註銷部分股權激勵股份將導致公司註冊資本減少，根據《公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告之日起四十五日內，有權要求本公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購註銷將按法定程序繼續實施。
公司簡介
特此公告。
1、資產項目重大變動情況
二〇一五年三月二十六日
證券代碼：002032證券簡稱：蘇泊爾公告編號：2015-016
浙江蘇泊爾股份有限公司
8、 審議通過《關於對部分獲授的股票期權作廢及限制性股票回購註銷》的議案
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據浙江蘇泊爾股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議，公司決定於2015年4月15日召開公司2014年年度股東大會。現將有關事項通知如下：
一、 召集會議基本情況
二、審議通過《2014年度董事會工作報告》的議案
方琳：女，中國國籍，1989年生，本科學歷。現任本公司證券事務代表。曾任職於杭州鍋爐集團股份有限公司董事會辦公室。
網絡投票時間：2015年4月14日—2015年4月15日
■
3、會議地點：浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層會議室
4、會議投票方式：現場投票及網絡投票相結合的方式
5、出席對象：
1、概述
經監事投票表決，以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
（3）本公司聘請的律師、董事會邀請的其他嘉賓。
（二）募集資金專戶存儲情況
1、 審議《2014年度董事會工作報告》的議案
2、 審議《2014年度監事會工作報告》的議案
在出口業務上，蘇泊爾將進一步擴大SEB產品訂單的轉移。蘇泊爾將充分利用SEB產能轉移帶來的機會，借助SEB在產品研發、設計、制造等方面的優勢，不斷提升核心競爭力。
第五屆監事會第四次會議決議公告
5、 審議《2014年度利潤分配》的議案
9、 審議通過《關於限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留限制性股票第一個解鎖期可解鎖》的議案
編制單位：浙江蘇泊爾股份有限公司
本公司自2014年7月1日起執行財政部於2014年制定的《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第40號——合營安排》、《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》，和經修訂的《企業會計準則第2號——長期股權投資》、《企業會計準則第9號——職工薪酬》、《企業會計準則第30號——財務報表列報》、《企業會計準則第33號——合並財務報表》，同時在本財務報表中采用財政部於2014年修訂的《企業會計準則第37號——金融工具列報》。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上作述職報告，但不作為議案表決。
經監事投票表決，以3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
三、 現場會議登記方法
1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續；委托代理人憑本人身份證、授權委托書（原件）、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
經董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
公司擬定於2015年4月15日召開公司2014年年度股東大會。
蘇泊爾擁有穩定的經銷商團隊，長期以來蘇泊爾與經銷商保持著良好的互利合作關系。相對較高的網點覆蓋率和覆蓋密度確保瞭蘇泊爾產品能源源不斷的輸送到消費者手中。
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡形式的股票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，網絡投票程序如下：
（一）采用交易系統投票操作流程
1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年4月15日
2、投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。
■
3、股東投票的具體程序為：
■
（2）輸入證券代碼362032；
（3）在委托價格項下填寫議案序號，100.00元代表總議案，1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體情況如下：
■
（4）在“委托股數”項下填報表決意見。表決意見對應的申報股數如下：
■
（5）確認投票委托完成。
4、註意事項
（1）網絡投票不能撤單；
八、審議通過《關於續聘2015年度審計機構》的議案
（3）同一表決權既通過交易系統又通過網絡投票，以第一次投票為準。
（4）如需查詢投票結果，請於投票當日下午18:00 以後登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
2. 審議通過瞭公司《2014年年度報告及其摘要》的議案
股權登記日持有“蘇泊投票”A 股的投資者，對公司全部議案投同意票，其申報如下：
■
如在股權登記日持有“蘇泊投票”的某股東對議案一投反對票，對其他議案投贊成票，申報如下：
■
浙江蘇泊爾股份有限公司
天健會計師事務所（特殊普通合夥）自為公司提供審計服務以來，一直勤勉履行其審計職責，公正、客觀、及時、準確地完成各次審計任務，且天健會計師事務所（特殊普通合夥）規模較大，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2015年度財務審計工作要求。公司擬繼續聘用天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年度審計機構。
（1）申請服務密碼的流程
浙江蘇泊爾股份有限公司
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。
二〇一五年三月二十六日
□ 是 √ 否
■
該服務密碼需要通過交易系統激活後使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。
(2) 投資活動產生的現金流量凈額較上年同期下降80.91%，主要是本期投資活動現金流出中投資於理財產品的現金增加所致；
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“浙江蘇泊爾股份有限公司2014年年度股東大會投票”；
（2）進入後點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
（4）確認並發送投票結果。
3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2015年4月14日下午3:00 至2015年4月15日下午3:00 的任意時間。
五、投票規則
■
六、其他事項
監事Philippe SUMEIRE先生作為關聯監事在表決時進行瞭回避。
■
經董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第五屆監事會第四次會議通知已於2015年3月15日以電子郵件形式發出，會議於2015年3月25日在公司辦公樓會議室以現場表決的方式召開。公司本屆監事會應到監事3名，實到監事3名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由公司監事會主席Chia Wahhock（謝和福）主持。
證券代碼：002032證券簡稱：蘇泊爾公告號:2015-011
3) 上述會計政策變更，對公司2012年末、2013年末凈資產，及2012年度、2013年度凈利潤無影響。
附：授權委托書樣本
特此公告。
公司報告期無合並報表范圍發生變化的情況。
借助SEB在環境傢居電器領域的全球競爭優勢，加快該業務在中國的發展，積極培育新的業務增長點。
附件：
授 權 委 托 書
致：浙江蘇泊爾股份有限公司
茲委托________先生（女士）代表本人/本單位出席浙江蘇泊爾股份有限公司2014年年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其形使表決權的後果均為本人/本單位承擔。
■
委托人簽字：
公司2014年實現營業收入9，534，643，945.84元，與上述主營業務收入9，393，413，708.74元有所差異，主要原因是上述收入未包括其他業務收入141，230，237.10元。
委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期：年月日
經董事投票表決，以5票同意、0票反對、0票棄權、4票回避的表決結果予以審議台中產後護理之家通過。
三、資產、負債狀況分析
經董事投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。
浙江蘇泊爾股份有限公司
《2014年度內部控制自我評價報告》詳見2015年3月26日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
■
浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）將於2015年4月2日下午15:00-17:00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2014年年度報告網上說明會。本次年度報告說明會采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸投資者關系互動平臺（網址：http://irm.p5w.net）參與本次說明會。
(1) 經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增長41.70%，主要是本期經營活動現金流入中銷售商品、提供勞務支付的現金增加所致；
公司以消費者需求為導向，研發滿足廚房需求、符合當地飲食生活習慣的差異化產品。公司註重研發投入，積極推進技術創新，進一步開拓產品品類和增加產品附加值。公司尊重消費者體驗，關註消費者使用中的每一個細節，做到安全、環保、便捷和時尚。本年度研發支出分別占公司最近一期經審計凈資產、營業收入的6.70%、3.01%。
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
二〇一五年三月二十六日
文章標籤
全站熱搜
留言列表
